5月15日是第12個全國打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日,主題是“與民同心為您守護”。5月14日,市公安局召開2021年度打擊和防范經(jīng)濟犯罪新聞發(fā)布會,通報全市公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪情況。自2020年以來,全市公安經(jīng)偵部門累計立案偵辦各類經(jīng)濟犯罪案件503起,破案274起,抓獲犯罪嫌疑人646人。

　　數(shù)據(jù)自2020年以來全市偵破經(jīng)濟犯罪案件274起

　　5月14日上午,市公安局召開2021年度打擊和防范經(jīng)濟犯罪新聞發(fā)布會,通報全市公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪總體情況、最新犯罪手段和基本特點。

　　自2020年以來,全市公安經(jīng)偵部門圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展全局和公安工作中心任務(wù),嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟犯罪,為維護社會穩(wěn)定、促進經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮了積極作用。累計立案偵辦各類經(jīng)濟犯罪案件503起,破案274起,抓獲犯罪嫌疑人646人。多次得到公安部、省廳賀電表彰,獲評全國打擊涉稅犯罪工作先進集體、全省“大練兵”工作先進集體,績效考核成績列全省第二。

　　受國內(nèi)外各種因素影響,經(jīng)濟發(fā)展面臨潛在風(fēng)險增多,經(jīng)濟犯罪形勢也出現(xiàn)了新變化,騙取貸款、惡意逃廢金融債務(wù)、虛開騙稅、合同詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等傳統(tǒng)領(lǐng)域常見多發(fā)犯罪總量居高不下、大案要案突出,嚴(yán)重擾亂市場經(jīng)濟秩序。特別是一些新興經(jīng)濟領(lǐng)域,如網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財、養(yǎng)老服務(wù)、消費返利、虛擬貨幣、金融互助等,成為非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪“重災(zāi)區(qū)”,且日益呈現(xiàn)出網(wǎng)上犯罪與網(wǎng)下犯罪疊加,傳統(tǒng)模式和新型手段交織等新特點、新動向和新變化,涉案金額大、涉及人員多、涉及地域廣,防范處置難,嚴(yán)重危害社會穩(wěn)定和國家經(jīng)濟安全,嚴(yán)重侵害群眾合法權(quán)益。

　　防范投資“養(yǎng)老公寓”,有可能是新的犯罪手法

　　發(fā)布會介紹了最新犯罪手法。當(dāng)前,非法集資手段花樣翻新、不斷升級,欺騙性和迷惑性很強。有的假借數(shù)字貨幣概念實施非法集資,自創(chuàng)沒有任何價值的虛擬貨幣,承諾加入投資即獲得高額提成,以“拉人頭”的傳銷手法吸引群眾投資,犯罪手段復(fù)合化。有的租用高檔寫字樓、花重金宣傳造勢,制造實力雄厚假象,編造虛假投資增值項目,引誘社會公眾投資。這些資金有的被挪作他用。有的直接進入不法分子私人賬戶,形成“資金池”,不法分子為支付高額回報,“拆東墻補西墻”,借新還舊,極易造成資金鏈斷裂無法兌付。

　　有的不法分子打著“互助投資”“慈善公益”“精準(zhǔn)扶貧”的幌子,收取加盟費并承諾獲得高額回報。有的打著“微商”旗號,通過“微信群”發(fā)展下線,銷售低質(zhì)量、低成本商品甚至三無產(chǎn)品,或者宣稱在朋友圈發(fā)廣告賺錢,以高額返現(xiàn)和工資日結(jié)為由,吸引大量人員參與,此類傳銷門檻低、傳播速度快。

　　還有不法分子瞄準(zhǔn)中老年群體,以投資“養(yǎng)老公寓”為名,引誘群眾“加盟投資”。有的通過舉辦所謂的“養(yǎng)生”講座、免費體檢方式,對中老年群體進行洗腦式“保健品”推銷,牟取暴利。

　　提醒參與非法集資和傳銷,受到損失自行承擔(dān)

　　值得注意的是,非法集資行為往往會以合法形式掩蓋其本質(zhì)。廣大群眾在投資前,應(yīng)事先向工商等部門了解公司經(jīng)營情況,看主體資格是否合法,其從事的經(jīng)營活動是否獲得相關(guān)批準(zhǔn)等。根據(jù)我國法律規(guī)定,未經(jīng)監(jiān)管部門許可,任何機構(gòu)和個人不得開展理財、信托、基金、債券、外匯交易等金融服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)借貸P2P平臺,只能提供信息中介服務(wù),不得設(shè)立“資金池”。在投資理財時,一定要選擇金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)持牌的金融機構(gòu),未經(jīng)批準(zhǔn)的堅決不能參與。

　　警方提醒,要拒絕可疑融資項目、抵制高息回報誘惑,增強風(fēng)險自擔(dān)意識。法律規(guī)定,未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)和備案的,任何機構(gòu)和個人不得通過推介會、傳單、手機短信等公開宣傳募集資金。非法集資行為一般具有許諾較高比例集資回報的特點。不法分子為引誘群眾參加,往往允諾高收益、無風(fēng)險、保本保息,實際上,按照法律規(guī)定,投資理財不得承諾還本付息。

　　今年5月1日,國務(wù)院頒布的《防范和處置非法集資條例》正式施行,該條例第二十五條明確規(guī)定:“因參與非法集資受到的損失,由集資參與人自行承擔(dān)。”2021年2月20日,我市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組(濰坊市地方金融監(jiān)管局)和市公安局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于堅決抵制非法集資理性選擇投資渠道的通告》,提醒廣大群眾,非法集資是國家明令禁止的行為,不受法律保護,參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)。對于傳銷活動,國務(wù)院《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定,參加傳銷的,責(zé)令停止違法行為,可以處2000元以下的罰款。對于參與傳銷的,國家沒有義務(wù)幫助挽回?fù)p失。希望廣大群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資和傳銷,并選擇較為穩(wěn)妥的方式進行理財,避免遭受財產(chǎn)損失。

　　案例一

　　虛構(gòu)環(huán)保新能源項目進行集資詐騙

　　2020年5月11日,坊子公安分局經(jīng)偵大隊接到群眾報案稱,濰坊某新能源科技有限公司存在集資詐騙行為。5月12日,坊子公安分局經(jīng)偵大隊立案偵查。

　　經(jīng)查,2019年5月至8月期間,濰坊某新能源科技有限公司高某等人,租用坊子區(qū)翠坊街某物業(yè)公司辦公樓,虛構(gòu)與中國石油大學(xué)共同研發(fā)環(huán)保新能源項目,聲稱該項目是政府支持和運作的“打響藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”行動,通過在各地組織招商會、發(fā)宣傳單等手段進行虛假宣傳,騙取被害人信任,以高回報、拉人頭、參與掙提成等為誘餌,向不特定社會公眾非法集資,涉案金額5400余萬元,涉及參與人數(shù)450余人。2019年8月,公司停止返利,大量投資人受損。

　　2020年10月14日,坊子公安分局經(jīng)偵大隊成功偵破此案,抓獲犯罪嫌疑人5人,凍結(jié)資金40余萬元,查封扣押車輛、電器等物品。2021年1月19日,該案移送坊子區(qū)人民檢察院審查起訴。

　　案例二

　　打著高科技產(chǎn)品旗號進行傳銷活動

　　2019年6月14日,奎文公安分局接公安部、省公安廳指令,對某公司股權(quán)股東交易啟動大會涉案線索進行核查。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn),該公司有涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的重大嫌疑,奎文公安分局經(jīng)偵大隊立即立案偵查。

　　經(jīng)查,該公司對外宣傳稱是一家涉足國學(xué)文化、量子能源、生命科學(xué)、金融資本等綜合性跨國集團公司,其實是打著銷售某高科技產(chǎn)品幌子的傳銷組織。通過虛構(gòu)商品功效、抬高商品價格等方式,要求參加者購買1000元至50000元不等的產(chǎn)品,獲得加入資格,成為一星至五星會員,并按照發(fā)展順序組成層級,以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線參與。

　　截至案發(fā),該公司累計在全國18個省份發(fā)展會員3.3萬余人,涉案資金達3.6億余元。

　　2020年6月15日,奎文公安分局抓獲涉案主要犯罪嫌疑人8人,凍結(jié)涉案資金2億余元。

　　案例三

　　以購買APP做任務(wù)賺傭金為名詐騙

　　2019年11月,高密市公安局接群眾報案稱,濰坊某科技有限公司以購買某APP做任務(wù)賺傭金為名實施詐騙,涉案金額巨大,要求公安機關(guān)查處。11月7日,高密市公安局以集資詐騙罪立案偵查。

　　經(jīng)查,犯罪嫌疑人徐某某、張某某為牟取非法利益,在未經(jīng)有關(guān)部門審批的情況下,以非法占有為目的,虛構(gòu)公司開發(fā)的某APP可重復(fù)做任務(wù)賺傭金的事實,通過微信群、貼吧、抖音等網(wǎng)絡(luò)平臺,大肆對外宣傳,承諾每單可得1元至2元不等的傭金,誘騙他人購買并注冊某APP進行反復(fù)刷單,涉及參與人數(shù)500余人,涉案金額3500余萬元。

　　高密市公安局經(jīng)偵大隊迅速出擊,一舉抓獲徐某某、張某某等涉案犯罪嫌疑人15人。

　　2020年4月20日,該案件移送檢察機關(guān)審查起訴。