建行濰坊坊子支行成功堵截未成年人虛假開(kāi)立銀行卡案件
來(lái)源:濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2021-04-19 16:01:31
4月12日,像往常一樣,濰坊坊子鳳凰支行的柜員正在有條不絮的辦理業(yè)務(wù),這時(shí),來(lái)了一名青少年模樣的男子要求辦理銀行卡。此客戶持有身份證,但無(wú)監(jiān)護(hù)人陪同,客戶隨后拿出了一個(gè)由單位開(kāi)具的收入證明,內(nèi)容很詳細(xì)。柜員認(rèn)真核對(duì),并無(wú)可疑之處,但最后單位蓋章的卻是北京的一個(gè)公司,柜員向客戶詢問(wèn)在公司擔(dān)任何種職務(wù)、公司主要經(jīng)營(yíng)各種業(yè)務(wù)等問(wèn)題的時(shí)候客戶吞吞吐吐,含糊不清。柜員通過(guò)我行外數(shù)慧查查到該公司經(jīng)營(yíng)范圍也與客戶所說(shuō)不符,通過(guò)電話聯(lián)系該公司,發(fā)現(xiàn)該公司在當(dāng)?shù)貨](méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)。至此,工作人員判斷這是一個(gè)虛假開(kāi)立銀行賬戶的事件,拒絕了該筆業(yè)務(wù),有效防范了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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